Người giàu Ukraina sở hữu 30% số biệt thự xa hoa tại Pháp

Trưởng Văn phòng Dịch vụ công của TP Jean Francois Ferrucci cho biết thêm, họ đến đây và làm gì trong khuôn viên biệt thự của họ, không ai biết. Đây chính là vấn đề nan giải của chính quyền TP Saint-Jean-Cap-Ferrat, vì bị ngăn cản bởi quyền tư pháp và nhân quyền. Nếu những vị chủ nhân này không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với người dân xung quanh và với chính quyền sở tại thì chính quyền không có quyền can thiệp vào đời sống riêng của chủ nhân những khu biệt thự. Chính quyền sở tại chỉ biết được Công ty trung gian đứng ra mua bán những khu biệt thự, song khi họ trả tiền đầy đủ, nộp các loại thuế và các loại phí, lệ phí hàng năm thì chính quyền thành phố không thể can thiệp được vào bên trong của những khu biệt thự kín cổng cao tường.

Không phải chỉ đến khi vụ bê bối rửa tiền mang tên "Hồ sơ Panama" bị rò rỉ và được công bố trên các phương tiện truyền thông, người ta mới biết được nhiều chính trị gia, quan chức, tỷ phú có tên trong danh sách rửa tiền, trốn thuế của "Hồ sơ Panama".

Lâu này, tại nhiều TP trên khắp nước Pháp, trong đó có TP Saint-Jean-Cap-Ferrat, người ta vẫn biết được tồn tại những khối BĐS kếch sù được mua bởi các Công ty bình phong có trụ sở ở nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên chủ nhân thực sự của khối BĐS này thì không phải ai cũng biết. Đến khi "Hồ sơ Panama" được tiết lộ, thì người ta mới biết chính xác tòa biệt thự xa hoa tọa lại ngay tại số 56 Đại lộ Charles de Gaulle (đường ven biển của TP Saint-Jean-Cap-Ferrat) là thuộc sở hữu của Serhiy Lyovochkin, cựu Chánh Văn phòng Nội các Phủ Tổng thống Ukraina. Trước đó, Serhiy Lyovochkin từng được Tạp chí Focus xếp hàng giầu thứ 83 ở Ukraina.

Khu biệt thự này được ví như một ốc đảo, vì nó được bảo bọc bởi một thảm thực vật xanh mướt với hàng trăm loại cây quý hiếm, ở chính giữa là một tòa biệt thự nguy nga được xây toàn bộ bằng đá trắng. Mặc dù khu biệt thự nguy nga, hoành tráng là thế, song nó lại không có tên trong danh sách kê khai tài sản chính thức của ông Serhiy Lyovochkin ở Ukraina, mà chỉ "lặng lẽ" xuất hiện trong "Hồ sơ Panama". Đến khi vụ bê bối "Hồ sơ Panama" bị rò rỉ thì người ta mới thấy được sự rắc rối trong mua bán khu biệt thự hoành tráng nói trên.

Đứng tên trên giấy tờ mua bán khu biệt thự này là một Công ty "vô danh tiểu tốt" Glorietta Investments IApS có trụ sở tại Đan Mạch. Công ty này lại thuộc quyền quản trị và điều hành bởi Công ty Boutifour SA, có trụ sở ở Luxembourg. Điều đáng nói là, Công ty Boutifour SA cũng chưa hẳn có toàn quyền đối với khu biệt thự hoành tráng ở số 56 Đại lộ Charles de Gaulle (TP Saint-Jean-Cap-Ferrat), bởi vì vào tháng 7/2011, có 5 doanh nhân người đảo Síp đã chung vốn mua lại toàn bộ quyền kiểm soát khu biệt thự hoành tráng ở số 56 Đại lộ Charles de Gaulle. Đồng thời, khi "Hồ sơ Panama" bị công bố, người ta mới biết chính xác chủ sở hữu thực sự của tòa biệt thự nguy nga này là Serhiy Lyovochkin.