Nghi vấn gian lận thuế của ‘tỉ phú giấu mặt’ sở hữu phà Sewol

Gia đình tỉ phú Yoo sở hữu hơn một chục công ty, trong đó có Chonghaejin Marine - đơn vị điều hành phà Sewol thông qua công ty I-One-I Holdings.

Theo các công tố viên, các công ty ma đã được Yoo thành lập trong một thập kỷ qua. Những công ty này chỉ tham gia giao dịch với các công ty của Yoo. Không những thế, các công ty ma trên đã trả tiền cho Yoo và hai con trai cho “dịch vụ tư vấn”. Họ thậm chí còn mua ảnh do chính Yoo chụp với giá rất cao.

Thông qua các giao dịch, gia đình Yoo đã nhận được ít nhất là 100 tỉ won từ những công ty ma trên, theo các công tố viên.

Những thông tin trên được đưa ra khi các nhà điều tra đang truy tìm dấu vết về dòng tiền của Yoo.

Trước đó, ngày 3.5, cơ quan công tố Hàn Quốc đã phát lệnh triệu tập lần thứ ba với người con trai Hyeok Gi của Yoo. Hyeok Gi là người có quốc tịch Mỹ, và ông đã từ chối lệnh triệu tập hai lần trước, đồng thời thuê luật sư để bảo vệ.

Các công tố viên Hàn Quốc tin rằng gia đình Yoo đã tạo ra một quỹ đen khổng lồ và đang nắm giữ nhiều tài sản bí mật cả trong và ngoài nước.

Hiện các công ty trong của gia đình Yoo do hai con trai của ông kiểm soát thông qua I-One-I Holdings. Ông Yoo không hề sở hữu cổ phần trong đó, nhưng phía công tố tin rằng chính ông mới là người chủ thực sự của các công ty đó.

Luật sư của Yoo đã bác bỏ các cáo buộc trên và cho rằng tỉ phú Yoo đã không hề tham gia công tác quản lý công ty kể từ khi Semo bị phá sản hồi năm 1997. Tuy vậy, các công tố viên khẳng định chính Yoo đã đứng đằng sau các công ty với bằng chứng là ông ta đã tổ chức nhiều cuộc họp với giám đốc điều hành và nhà quản lý những công ty trên.

Tỉ phú Yoo đã ngập trong nợ nần kể từ khi công ty Semo sụp đổ vào năm 1997, nhưng chỉ hai năm sau đó, ông ta đã thành lập nên Chonghaejin Marine và hàng chục công ty khác. Đế chế kinh doanh của ông giờ trải dài trên nhiều lĩnh vực như truyền thông, xây dựng, thực phẩm, vận chuyển…

Theo cơ quan điều tra, ít nhất 4 ngân hàng, trong đó có cả Ngân hàng phát triển Hàn Quốc được cho là đã cho công ty điều hành phà Sewol là Chonhaejin Marine và các chi nhánh của nó được vay các khoản tiền “quá lớn”.

Các công tố viên nghi ngờ Yoo có thể đã được các chính trị gia và quan chức chính phủ giúp đỡ trong việc mở rộng kinh doanh.

Theo Cafef