Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Rửa-tiền

Nếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên

Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.

Sàn giao dịch tiền ảo BTC-E ngừng hoạt động đã khiến cộng đồng đầu tư Bitcoin điêu đứng 2 ngày qua. Theo Reuters, quản trị viên trang này đã bị bắt vì tội rửa tiền.

Chính phủ được đề nghị có quan điểm chính thức về trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền...

Vàng giá trị như một loại tiền tệ riêng. Thực tế, thị trường vàng vô cùng rộng lớn và có tính thanh khoản cao và có một lịch sử dài lâu.

Hệ thống tài chính thế giới không chỉ được kết nối các nước với nhau mà còn có sợi dây liên hệ mật thiết với tội phạm.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil sẽ tạm hoãn hợp đồng với các tập đoàn xây dựng có liên quan tới vụ tham nhũng quy mô lớn đang gây chấn động chính trường Brazil nhiều tháng qua.

Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.

Sau khi Việt Nam ra nhập WTO, hệ thống tài chính của Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang phải đối mặt với các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi

Bản tin của CCTV tập trung vào chương trình có tên gọi Youhui Tong của Bank of China

Cảnh sát Pháp vừa khám phá một đường dây buôn lậu tiền ảo bitcoin tại châu Âu.

Từ ngày 1/10, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) sẽ không phát hành thêm tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD

Ngày 24/3, Singapore đã chính thức có máy rút tiền thật từ “tiền ảo” bitcoin đầu tiên khi hệ thống này này được lắp đặt tại nhà hàng Bartini Kitchen nằm trên phố Boon Tat ở đảo quốc Sư tử.

Singapore cuối tuần qua cho hay nước này sẽ đánh giá kỹ lưỡng hoạt động giao dịch bằng tiền ảo như đồng Bitcoin, các loại đá và kim loại quý, nhằm chặn trước các hình thái giao dịch tài chính bất hợp pháp của các nhóm tội phạm và khủng bố.

Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase ngày 7/1 đã chấp thuận nộp phạt hơn 2,5 tỷ USD để dàn xếp những cáo buộc liên quan đến hành vi cố tình phớt lờ ...

Hàng loạt các trang giao dịch tiền ảo Bitcoin được lập ra tại Việt Nam trong một thời gian ngắn. Tỷ số giao dịch trao đổi Bitcoin biến động theo từng ngày, từng giờ và nhiều người coi đây là một cơ hội để làm giàu từ việc đầu tư lướt sóng tiền ảo. Vậy, xử lý hiện tượng này như thế nào?

Vụ Messi trốn thuế vẫn chưa nguôi xuống thì mới đây lại xảy ra chuyện cha của Messi bị nghi có liên quan đến việc rửa tiền của một tổ chức buôn ma túy.