Search
Thứ 2, 12/03/2018, 11:50 AM

Thủ đoạn của nhóm trộm tiền tỷ bằng thẻ ATM giả ở miền Tây

(Tài chính) - Người đàn ông Singapore và nhóm đồng phạm lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin của 76 chủ tài khoản ở các trụ ATM, rút tiền tỷ.

Thủ đoạn của nhóm trộm tiền tỷ bằng thẻ ATM giả ở miền Tây

Trần Thế Bảo đang gắn thiết bị đọc trộm thông tin tại một trụ ATM ở quận Ninh Kiều. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/3, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Chong Ngai Fong (quốc tịch Singapore) - người cầm đầu đường dây sử dụng thiết bị điện tử lấy cắp thông tin chủ tài khoản, làm thẻ ATM giả rút tiền của hàng loạt người dân ở miền Tây. Cùng bị bắt về hành vi Sử dụng thiết bị điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản còn có sáu đồng phạm quốc tịch Malaysia, Mỹ và Việt Nam (từ 21 đến 48 tuổi).
Trước đó, tối 5/3, Trần Thế Bảo (26 tuổi, quê Bến Tre) đi xe máy cùng Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, quê Bạc Liêu) đến trụ ATM của phòng giao dịch ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Khi Bảo đang lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin tài khoản khi các chủ thẻ ATM đến rút tiền thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.
Cùng lúc, cảnh sát ở Bến Tre bắt Jo Pham (48 tuổi, thường gọi là Cương, quốc tịch Mỹ) và Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, quê Bến Tre). 
Khai thác nhanh các nghi phạm, tối hôm sau, Công an Cần Thơ bắt người cầm đầu là Chong Ngai Fong, Chua Ya Thiam (quốc tịch Singapore) và David Tee Cheng Meng (quốc tịch Malaysia) khi cả ba đang lẩn trốn tại nhiều nơi trong quận trung tâm Ninh Kiều.
Theo cơ quan điều tra, Fong cùng với Thiam và Meng sang Việt Nam theo dạng du lịch. Qua các mối , Fong lần lượt quen biết Jo Pham, Bảo, Hiền, Soàn và rủ rê tham gia việc rút trộm tiền tại các trụ ATM chia nhau xài.
Thiết bị lấy trộm thông tin chủ thẻ ATM của băng trộm bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp 
Thiết bị đọc trộm thông tin chủ thẻ ATM của nhóm trộm bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Người đàn ông này tổ chức cho sáu người bạn thực hiện việc gắn thiết bị đọc trộm thông tin chủ tài khoản rút tiền tại các trụ ATM. Sau đó Fong xử lý, làm thẻ giả giao cho đồng phạm rút trộm tiền. Riêng các trường hợp khi biết tài khoản của "con mồi" có số tiền lớn thì Fong trực tiếp rút, chuyển vào các tài khoản của mình. 
"Trước khi gắn thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin của các chủ thẻ ATM, kẻ chử mưu đều trực tiếp khảo sát, sau đó phân công người thực hiện và cảnh giới", một cán bộ điều tra nói và cho biết thường tại mỗi trụ ATM nhóm này gắn thiết bị và chờ khoảng hai tiếng rồi quay lại gỡ mang đi phân tích, kiểm tra số tiến còn trong tài khoản để thực hiện các bước tiếp theo.
Tại Bến Tre, sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đêm 23 và rạng sáng 24/1, tại các trụ ATM cùng một ngân hàng ở TP. Bến Tre và huyện Mỏ Cày Nam, nhóm này đã đồng loạt rút tiền từ 38 tài khoản, chiếm đoạt gần một tỷ đồng.
Đối với những thẻ ATM có nhiều tiền, tên cầm đầu Chong Ngai Fong trực tiếp ra tay rút trộm, chuyển vào các tài khoản của mình quản lý. Ảnh: Công An cung cấp  
Chong Ngai Fong điều hành nhóm làm thẻ ATM giả, rút trộm hàng tỷ đồng ở miền Tây. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối với các tài khoản có nhiều tiền, nhóm Fong chọn nửa đêm về sáng để rút tiền theo định mức của ngân hàng trong hai ngày. Nếu rút không hết, chúng chuyển tiền qua các số tài khoản khác.
Sau khi hoành hành ở Bến Tre, băng trộm chuyển địa bàn qua Vĩnh Long. Trong thời gian ngắn, 7 tên đã chiếm đoạt gần 530 triệu đồng của 32 chủ thẻ ATM cùng một ngân hàng.
Một nữ nạn nhân ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long phản ánh rất bất ngờ khi thẻ ATM đang giữ, không hề thực hiện giao dịch mà nhận tin báo tài khoản bị trừ 9 triệu đồng. Qua kiểm tra, ngân hàng và người này mới biết tài khoản bị người khác làm thẻ giả rút tiền, nên báo cảnh sát.
Sang Cần Thơ, nhóm này tập trung lấy trộm thông tin và làm thẻ giả để đánh úp một trận lớn rồi "biến". Sau khi trộm được 70 triệu đồng của sáu tài khoản, chúng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. 

Giá vàng

Vì sao giá vàng thế giới vẫn lao dốc trong giai đoạn nhiều bất ổn?
Sáu tháng đầu năm 2018 chứng kiến nhu cầu vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm...
 
Giá vàng SJC tăng vọt, phá vỡ ngưỡng 37 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh theo thị trường thế giới trong bối cảnh căng...
 
Triển vọng giá vàng: Fed công bố quyết định lãi suất vào thứ tư
Tuần này, thị trường chờ đợi kết quả cuộc họp Fed diễn ra 2 ngày 20- 21/3. Nhà đầu tư...
 
Giá vàng giảm do dự đoán Fed tăng lãi suất tuần tới
Giá vàng giảm mạnh do đồng USD phục hồi và thị trường chuyển sự chú ý sang quyết định chính...

Chứng khoán

Chủ tịch UBCKNN: Nhà đầu tư đã phản ứng thái quá trên thị trường
Ông Trần Văn Dũng khuyên nhà đầu tư nên bình tĩnh quan sát, tránh bị tác động về tâm lý...
 
MSCI: Chưa thấy TTCK Việt Nam trong danh sách xem xét nâng hạng
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn chưa được Morgan Stanley Capital International (MSCI) cho vào danh sách xem...
 
Danh sách 23 cổ phiếu đủ điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền
Toàn thị trường có 23 cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền.
 
Chứng khoán Mỹ lại chìm trong sắc đỏ, Dow Jones mất 380 điểm
Thị trường chứng khoán Mỹ lại có phiên giảm điểm mạnh ngày 28/2 do lo ngại Fed sẽ tăng mạnh...

Doanh nghiệp

Những món quà giúp các chàng trai “ghi điểm” ngày 20/10
Làm hài lòng nửa kia là nhiệm vụ quan trọng số 1 được mọi chàng trai đặt ra trong tháng...
 
Truyền thông cho doanh nghiệp nhỏ thế nào giữa thời đại
Hiện nay, Facebook và Google đang là “vùng đất màu mỡ” mà các doanh nghiệp đua nhau “chọn mặt gởi...
 
Chọn quà gì tặng người phụ nữa yêu thương nhân ngày 20/10?
Bình thường, chọn quà đã khó, nay chọn quà 20/10 dành tặng mẹ, tặng vợ với các đấng mày râu...
 
Maritime Bank khai trương chi nhánh Bạc Liêu
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa khai trương chi nhánh mới tại thành phố Bạc Liêu,...

Doanh nhân

Stanley Druckenmiller: Cánh tay phải của Soros với kỳ tích không bao giờ lỗ trong suốt 30 năm
Trong suốt hơn 30 năm hành nghề giao dịch tài chính, Druckenmiller đạt tỷ suất sinh lời ấn tượng 30%/năm....
 
Việt Nam có thương hiệu xe đầu tiên là VinFast, các công ty Đức thì nhận được hàng triệu, hàng...
 
 
Mỗi ngày tỷ phú Phạm Nhật Vượng ‘kiếm thêm’ gần trăm triệu USD
Với hơn 7 tỷ USD tài sản ròng, ông chủ Tập đoàn Vingroup hiện xếp thứ 238 thế giới. Tại...
Top
Điện thoại:

Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]

5.73005 sec| 1273.875 kb